Categories: عالمی

نیشنل بنک آف پاکستان پرمنی لانڈرنگ کے الزامات، کیا ہے پورا معاملہ؟

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">
اسلام آباد، 26؍اپریل</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">
نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی( پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔  نیشنل  بنک آف  آف پاکستان ملک کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک جس کی 21 بیرون ملک شاخیں ہیں۔ بنک پر  امریکی ریگولیٹرز نے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 55 ملین امریکی ڈالر کا جرمانہ کیا ہے۔</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">
امریکی فیڈرل ریزرو بورڈ نے  نیشنل آف پاکستان  کے خلاف 20.4 ملین  امریکی ڈالر جرمانے کا اعلان کیا ہے  جو امریکہ میں ایک غیر ملکی بینک کے طور پر کام کرتا ہے جس کا صدر دفتر پاکستان میں ہے۔ ایک الگ بیان میں، نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز کے سپرنٹنڈنٹ ایڈرین اے ہیرس نے بار بار تعمیل میں ناکامی پر بینک پر $35 ملین کا ایک اور جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا۔</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">
یہ تحقیقات 2014 اور 2015 میں کی گئی تھیں۔اعلانات اور بینک کی نیویارک برانچ کی جانب سے بھاری جرمانے کی ادائیگی پر رضامندی کے ساتھ، بینک کے حصص میں 7.2 فیصد کمی واقع ہوئی، کئی مالیاتی خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے۔</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">
ڈی ایف ایس نے کہا کہ 2014 اور 2015 میں محکمہ اور فیڈرل ریزرو بینک آف نیویارک کی طرف سے کئے گئے امتحانات سے پتہ چلا کہ نیویارک برانچ میں ناکافی بینک سیکریسی ایکٹ / اینٹی منی لانڈرنگ تعمیل پروگرام تھے، اس کے لین دین میں سنگین مسائل تھے۔ نگرانی کا نظام، اور انتظامی نگرانی میں اہم کوتاہیاں۔ نتیجے کے طور پر، 2016 میں،  ڈی ایف ایس اور بورڈ نے  نیشنل بنک آف   پاکستان کے خلاف نفاذ کی کارروائی کی جس کے نتیجے میں ایک تحریری معاہدہ ہوا جس میں بینک نے اپنی نگرانی اور تعمیل کی خامیوں کو تسلیم کیا اور ان کو دور کرنے پر اتفاق کیا۔</p>

آئی این بیورو

Recent Posts

رجنی کانت کی فلم ’جیلر‘ پر شائقین کا ردعمل

رجنی کانت کی ’جیلر‘ جمعرات کو ریلیز ہوئی۔ فلم کو پہلے دن سینما گھروں میں…

1 year ago

کشمیر میں’میری ماٹی، میرا دیش‘مہم کے تحت متعدد تقریبات منعقد

مضمون نگار: زبیر قریشی میری ماٹی، میرا دیش مہم نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع…

1 year ago

یُگ پریورتن: جموں و کشمیر کا تبدیلی کا سفر

جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں تنظیم نو کے بعد ہونے والی اہم تبدیلیوں…

1 year ago

بھارت کے نقشے کی تصویر کا قالین بُننے والا کشمیری قالین باف محمد مقبول ڈار سے ملیں

شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنا والا محمد مقبول ڈار نامی قالین…

1 year ago

زعفران کی آسمان چھوتی قیمت کشمیر کے کسانوں کے چہروں پر لے آئی مسکراہٹ

زعفران کی جی آئی ٹیگنگ کے بعد، کسانوں نے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا…

1 year ago

لال چوک پر تجدید شدہ کلاک ٹاور سری نگر کے قلب میں لندن کی جھلک کررہا ہے پیش

سری نگر میں، لال چوک پر نئے تجدید شدہ تاریخی کلاک ٹاور ایک خوشگوار حیرت…

1 year ago