اسلام آباد، 26؍اپریل

نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی( پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔  نیشنل  بنک آف  آف پاکستان ملک کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک جس کی 21 بیرون ملک شاخیں ہیں۔ بنک پر  امریکی ریگولیٹرز نے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 55 ملین امریکی ڈالر کا جرمانہ کیا ہے۔

امریکی فیڈرل ریزرو بورڈ نے  نیشنل آف پاکستان  کے خلاف 20.4 ملین  امریکی ڈالر جرمانے کا اعلان کیا ہے  جو امریکہ میں ایک غیر ملکی بینک کے طور پر کام کرتا ہے جس کا صدر دفتر پاکستان میں ہے۔ ایک الگ بیان میں، نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز کے سپرنٹنڈنٹ ایڈرین اے ہیرس نے بار بار تعمیل میں ناکامی پر بینک پر $35 ملین کا ایک اور جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا۔

یہ تحقیقات 2014 اور 2015 میں کی گئی تھیں۔اعلانات اور بینک کی نیویارک برانچ کی جانب سے بھاری جرمانے کی ادائیگی پر رضامندی کے ساتھ، بینک کے حصص میں 7.2 فیصد کمی واقع ہوئی، کئی مالیاتی خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے۔

ڈی ایف ایس نے کہا کہ 2014 اور 2015 میں محکمہ اور فیڈرل ریزرو بینک آف نیویارک کی طرف سے کئے گئے امتحانات سے پتہ چلا کہ نیویارک برانچ میں ناکافی بینک سیکریسی ایکٹ / اینٹی منی لانڈرنگ تعمیل پروگرام تھے، اس کے لین دین میں سنگین مسائل تھے۔ نگرانی کا نظام، اور انتظامی نگرانی میں اہم کوتاہیاں۔ نتیجے کے طور پر، 2016 میں،  ڈی ایف ایس اور بورڈ نے  نیشنل بنک آف   پاکستان کے خلاف نفاذ کی کارروائی کی جس کے نتیجے میں ایک تحریری معاہدہ ہوا جس میں بینک نے اپنی نگرانی اور تعمیل کی خامیوں کو تسلیم کیا اور ان کو دور کرنے پر اتفاق کیا۔